Uyumlulukta Usta: Dolandırıcılık ve Aklama EALDE Business School

Uyumluluk Ustası: Dolandırıcılık ve Aklama, prestijli bir işletme okulu tarafından sunulan çevrimiçi bir ustadır. Program, herhangi bir kuruluş türünün Uyumluluk veya Düzenlemelere Uygunluk işlevini yönlendirmek için gerekli tüm bilgileri iletir.

Uyumluluk alanındaki çevrimiçi uzman, kuruluşları etkileyebilecek yasal ve düzenleyici uyumsuzluk risklerinin yönetimini ele alır. İçerik, ISO 31000: 2018 standartlarına ve Uyum Yönetim Sistemleri için ISO 19600 standardına ve ayrıca İspanyol ceza uyum standardı: UNE 19601'e odaklanmaktadır. Ek olarak, dolandırıcılık ve rüşvetin önlenmesine yönelik eksiksiz bir görünüm sunar. ve kara para aklama ve terörün finansmanına karşı kurallar.

Bu eğitim programının amacı, mevzuata uygunluk alanında bilgi sahibi profesyoneller için yüksek talebe yanıt vermek için kaliteli bir uzmanlık sunmaktır. Eğitimin içeriği ayrıca finansal uygunluk düzenlemeleri ve durum tespiti prosedürleri hakkında uluslararası bir bakış açısı kazanmanıza olanak tanır.

Uyumluluk Yüksek Lisansı tarafından aktarılan bilgi, şirketler içinde seçkin pozisyonların alınmasına ve karar vermede yönetime danışmanlık yapılmasına izin verir.

müfredat

Kurs 1. Uyum nedir?

• Borç Türleri.
• Uyum işlevi.
• Uyum Modelleri.
• Risk yönetiminde temel bilgiler: ISO 31000: 2018.

Kurs 2. Uyum: Yönetmelikler, sistemler ve sorumluluklar

• Etik ve kurumsal yönetim.
• Kurumsal uygunluk: rol ve sorumluluklar.
• Uyum yönetimi sistemleri.
• Temel finansal uygunluk düzenlemeleri.

Ders 3. ISO 19600. Uygunluk Yönetim Sistemleri.

• Uygulama Hedefleri ve Kapsamı ISO 19600.
• Organizasyonun kapsamı.
• Liderlik.
• Sorumluluk, yetki ve örgütsel roller.
• Planlama.
• Performans değerlendirmesi.
• UNE 19601: Cezai Uyum Yönetim Sistemleri

Kurs 4. Uyum Planının Uygulanması.

• Tüzel kişiliğin analizi.
• Tavsiye Raporunun Hazırlanması.
• Şirket için Uyum Planının hazırlanması.
• Uyum Planını oluşturan malzeme.
• Risk Haritasının Hazırlanması.
• Uygulama.

Kurs 5. Durum Tespiti Uyum ve çıkar çatışmaları.

• Dahili Durum Tespiti prosedürleri.
• Due Diligence gerektiren operasyonlar ve sözleşmeler.
• Due Diligence'ın içeriği ve kapsamı. Pratik yönler.
• Çıkar çatışması kontrolleri.
• Devam Eden Durum Tespiti. Üçüncü şahıslarla olan ilişkilerin ve sözleşmelerin yürütülmesinin izlenmesi. Çatışma sorunu.
• Üçüncü taraf risk yönetimi biçimi olarak etik hükümler.

Kurs 6. Dolandırıcılık ve Aklama: Uluslararası Perspektif.

• Dolandırıcılık kavramı.
• Kara para aklama kavramı.
• Avrupa'da kara para aklama ile mücadele.
• Amerika'da kara para aklama ile mücadele.

Kurs 7. Kara para aklamanın önlenmesinde yükümlülükler.

• Kara para aklamayı önlemekle yükümlü konular.
• Durum tespiti önlemleri.
• İç kontrol önlemleri.
• Operasyonların Kara Para Aklamanın Önlenmesi İçin İcra Hizmetine (SEPBLAC) iletilmesi.
• Küçük konular için yükümlülükler.
• Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanı yükümlülüklerine uyum.

Ders 8. ISO 37001. Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemleri.

• Rüşvetle Mücadele Yönetim Sisteminin Gereklilikleri.
• Kaynak yönetimi.
• Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi İşlemleri.
• Rüşvetle Mücadele Yönetim Sisteminin Performans Değerlendirmesi ve İyileştirilmesi.

Ders 9. Yüksek lisans tezi.

Neden bu ustayı okuyorsun?

Uyumluluk Konusunda Yüksek Lisans Öğrenmek: Dolandırıcılık ve Aklama, kendinizi diğer profesyonellerden ayırmak için yasal ve finansal alanda uzmanlık bilgisi edinmenizi sağlar. Yüksek öğretim akademik programı, kara para aklamanın veya kara para aklamanın uygunluğu ve önlenmesi ile ilgili tüm alanları içerir. Yönetim potansiyeline sahip profesyonelleri hedefleyen, İspanyolca'da benzersiz bir programdır.

Bu çevrimiçi yüksek lisans derecesinin Uyumluluk konusundaki tüm içeriği, büyük şirketlerde yüksek sorumluluk uyumluluk işlevlerini yerine getiren uzman profesörler tarafından verilmektedir.

Bu çevrimiçi eğitim programının sonunda öğrenci, ISO 31000, ISO 19600 ve ISO 37001 standartlarında uzmanlaşabilecek, ayrıca bir Uyum Yönetim Sisteminin uygulanmasına liderlik edecek becerilere sahip olacak ve bu alanda risk matrislerinin nasıl geliştirileceğini bilecek. Öte yandan, Uyum konusunda uzmanlaşmış eğitim, SEPBLAC, SARLAFT, Solvency vb. Gibi uluslararası düzenlemelere dayalı genel Uyum modellerini uygulamamıza olanak tanır.

Mevzuata Uygunluk ve dolandırıcılığın ve kara para aklamanın önlenmesi konusundaki bu uzman yüksek lisans derecesinin çevrimiçi metodolojisi, öğrencinin çalışma ve aile yaşamının eğitimleriyle uzlaştırılmasına izin vermek için tasarlanmıştır.

Ne öğreneceğim

Yüksek Lisans Uyumluluğunu tamamladıktan sonra: Dolandırıcılık ve Aklama şunları yapabileceksiniz:

• ISO 19600'e göre Uyum Yönetim Sistemlerinin uygulanmasına liderlik edin.
• Uluslararası finansal uygunluk düzenlemelerinde uzmanlaşmak.
• Dahili Due Dilligence prosedürlerini uygulayın.
• Kara paranın aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin uyum yükümlülüklerini bilin.
• Büyük şirketler için uygunluk planını hazırlayın.
• UNE 19601'e göre Cezai Uyum Yönetim Sisteminin gerekliliklerini öğrenin.
• ISO 37001 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sisteminin kaynaklarını yönetin.

Kimler için?

Bu çevrimiçi usta özellikle şunları hedefliyor:

• Kurumsal uyumluluk ve dolandırıcılığı önleme konusunda uzmanlaşmak isteyen avukatlar.
• Uyumluluk konusunda uzmanlaşmak isteyen finans uzmanları ve teknisyenler.
• Şirketlerin uyum, iç kontrol, denetim veya yönetim kontrol görevlileri.
• Yönetsel potansiyele sahip herhangi bir uzmanlık alanından, mevzuata uygunluk konusunda eğitim gerektiren mezunlar.
• Kara para aklamanın veya kara para aklamanın önlenmesi için danışmanlar ve yöneticiler.